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日均90宗可疑交易举报港打击洗黑钱意识增

发布时间:2019-07-18 01:36:35 阅读: 来源:验布机厂家

日均90宗可疑交易举报港打击洗黑钱意识增

香港新闻网6月12日电 香港《大公报》报道,香港作为国际金融中心,资金自由进出,稍一不慎容易沦为不法分子洗黑钱的天堂。香港金管局昨公佈,去年提交的可疑洗黑钱交易报告达3.29万份,按年上升41%,即平均每天有90宗举报。面对可疑交易报告一直上升,过去十年增加一倍有多,金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为,这反映银行及 业界打击洗黑钱的意识增强,而非香港洗黑钱活动日益严重。港府不断加大打击力度,3月更特意成立新的分处整合监管资源。

金管局公佈的数据显示,去年港府向联合財富情报组提交的可疑洗黑钱交易报告达32907份,按年上升41%,其中约83%的报告由银行提交,与其他地区的情况相符,可见银行为重要把关机构。截至5月底,今年银行已提交12931份可疑交易报告,佔去年总提交报告的四成。

监管模式与国际看齐

事实上,过去十年金管局向联合財富情报组提交的可疑交易报告一直呈现上升趋势,金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为,举报数目渐增並非由於香港近年洗黑钱活动愈来愈严重,而是反映银行及业界打击洗黑钱的意识增强,不少提交报告银行的业务遍佈全球,举报量上升意味著监察系统更有效率。

金管局为打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动不遗余力,麦敬伦表示,港府积极参与国际性的財务特別行动组织之工作,確保风险为本的打击洗黑钱监管模式与国际看齐。

他又指出,香港对上一次被相互评估于2007至2008年,下次將於2017年举行。为加大打击洗黑钱力度,金管局今年3月特意于其银行监理部辖下成立新的分处,进一步整合监管资源。

审查小组年底增至31名

麦敬伦表示,打击洗黑钱专项审查小组的人手,由2012年的11名增至去年22名,料今年底达31名。港府亦增加现场及非现场的审查次数,他透露,目前有数个审查正在进行,去年港府进行了19次审查,料今年次数將增至25至29次。他表示,各银行的审查次数因风险而异,风险高及复杂的机构审查次数或较多。

近年香港揭发不少大额洗黑钱活动,当中涉及金额由数亿至百亿元不等。香港特区政府財经事务及库务局局长陈家强较早前表示,因应罪案趋势、手法和数量的转变,警队会继续灵活调配资源,有效地打击洗黑钱罪行。

打击洗黑钱活动有赖多个持份者的合作,首先,银行为重要把关机构,他们需做足防 范措施,並向监管当局报告可疑交易。国际间不少银行曾因防洗黑钱不力而遭检控,2012年匯丰银行为伊朗等国客户洗钱,遭美方罚款19亿美元为经典例子;同时,香港金管局负责监管银行有否遵守《打击洗钱条例》下的防範措施规定;最后,可疑举报將交由联合財富情报组及执法机关,以收集情报及调查,並予律政司进行检控工作。

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